Ngay khi bùng nổ tin tức Lion Group lừa đảo trên báo đài và mạng xã hội trực tuyến. Đã không ít các nhà đầu tư điêu đứng và lo lắng về số tiền của mình. Theo như thống kê, có tới 40.000 nhà đầu tư trở thành nạn nhân của tổ chức đa cấp này xuyên suốt 2 năm liền hoạt động. Vậy Lion Group là gì và nó đã sử dụng những mánh khóe nào để thu hút lượng lớn nhà đầu tư như vậy? Để hiểu được điều này, hãy theo dõi bài viết sau của Exness nhé!
Lion Group là gì?
Ở thời gian đầu, Lion Group được biết đến với tên gọi Lion Team, ra đời vào tháng 3 năm 2019 nhờ sự hợp tác của hai cá nhân: Iker Phương (Hồ Ngọc Phương) và Hero Nguyễn. Hai cá nhân này chia sẻ rằng mình là cộng đồng top 1 trong lĩnh vực đầu tư Forex tại Việt Nam, chuyên hoạt động bằng hình thức đầu tư ủy thác.
Lion Group tự hào công bố sở hữu nhóm chuyên gia với kiến thức sâu về giao dịch trong cả lĩnh vực ngoại hối lẫn crypto, nhằm giúp các nhà đầu tư thu về con số lợi nhuận khổng lồ, lên đến hàng nghìn triệu đô la Mỹ chỉ trong một thời gian ngắn.
Hơn nữa, Lion Group và sàn giao dịch FX Trading Markets có mối liên kết chặt chẽ với nhau. Tổ chức này đặc biệt nhấn mạnh rằng, hiện tại chỉ có FX Trading Markets mới cho phép thực hiện các giao dịch hộ của các nhà đầu tư, giúp những người này tiền đẻ ra tiền nhanh chóng khi chưa đến 1 tháng giao dịch.
Những thủ đoạn và chiêu trò mà Lion Group sử dụng để chèo kéo nhà đầu tư
Bên cạnh những thông tin từ mạng xã hội và các phương tiện truyền thông, Exness cũng không ít lần đưa ra hồi chuông cảnh báo về những sàn giao dịch, những tổ chức hội nhóm có dầu hiệu lừa đảo. Exness liên tục cung cấp những thông tin về các hành động lừa đảo của các sàn và tổ chức lừa đảo thường áp dụng. Tuy nhiên, đối với những người chơi thiếu kiến thức và sở hữu một “lòng tham không đáy” thì cho dù có bao nhiêu lời cảnh báo đi nữa cũng đều vô ích. Và đây cũng là nhóm đối tượng mà các sàn hay tổ chức lừa đảo tập trung nhắm đến.
Vì vậy, Lion Group với kịch bản quen thuộc và hoàn hảo, tương tự như Wefinex với token WIN, Bitconnect với Token BCC, hay Bitcoin Vault với BTCV. Nhờ vào nền tảng này mà Lion đã tự tin hoạt động trong một thời gian dài, thu hút hàng chục nghìn người chơi. Thực tế, Lion Group chính là “sân sau” của FX Trading Markets, hoạt động với mô hình đa cấp biến tướng, đánh lừa nhiều người.
Những thủ đoạn và chiêu trò mà Lion Group sử dụng để chèo kéo nhà đầu tư
Để được phép tham gia vào Lion Team này, các nhà giao dịch cần phải gửi vào tài khoản con số tối thiểu là 1,000$ – một con số đáng kể đối với nhiều Traders trên thị trường Việt Nam. Sau khi chuyển tiền thành công, người chơi sẽ được quyền tham gia cộng đồng Trading Lion. Bạn sẽ cung cấp thông tin tài khoản cho “chuyên gia hàng đầu” của họ để họ thực hiện giao dịch thay bạn.
Lợi nhuận mà nhóm “sư tử” này hứa hẹn với các nhà đầu tư là một con số khó tin. Họ nói rằng bạn có thể kiếm từ 0,8% đến 1% mỗi ngày. Nếu tính theo tháng thì bạn sở hữu 20% đến 24% và tính theo năm là bạn có 240% đến 288% khi giao dịch ngoại hối tại Forex FX Trading Markets. Tuy nhiên, nếu như bạn là một người có kiến thức chuyên sâu và lĩnh vực ngoại hối hoặc thường xuyên cập nhật thông tin, bạn sẽ thấy sàn FX Trading Markets là sàn hoạt động qua hình thức quyền chọn nhị phân chứ không phải là hình thức ngoại hối như team “sư tử” tuyên bố.
Hầu hết những nhà giao dịch đều hiểu được sự khắc nghiệt của thị trường ngoại hối lớn ra sao và thử thách của nó khó đến chừng nào. Nếu muốn kiếm lợi nhuận đều đặn từ thị trường ngoại hối, yêu cầu bạn phải là người có năng lực, có tầm nhìn và sở hữu kiến thức vững chắc về thị trường ngoại hối. Để nhận được khoản lợi nhuận hấp dẫn này, thứ mà các Traders cần đánh đổi chính là kiến thức, thời gian và tiền bạc.
Theo như thống kê từ lợi nhuận thu về của các nhà giao dịch ngoại hối chuyên nghiệp, tỷ suất lợi nhuận mà họ nhận về thường chỉ dao động trong khoảng 0,5% đến 6% mỗi tháng. Bên cạnh đó, sàn giao dịch cũng luôn nhắc nhở người chơi về mức độ rủi ro của từng khoản lợi nhuận. Lợi nhuận càng cao thì rủi ro cũng sẽ càng lớn và ngược lại.
Từ những phân tích trên, có thể thấy rằng việc giao dịch ngoại hối “một chiều”, chi có lợi nhuận mà không có rủi ro là một lời nói suông đúng nghĩa. Nếu so với tỷ lệ lợi nhuận mà Lion Team hứa hẹn, có thể chắc chắn một điều rằng đây là con số khống, được nói ra nhằm dụ dỗ người chơi.
Trên trang web của Lion Group, tổ chức này tự quảng cáo rằng sàn fxtradingmarkets.com áp dụng mức phí giao dịch là 5%. Bên cạnh đó, họ cũng đưa ra con số tưởng chừng không tưởng về lợi nhuận của sàn: 40.000 USD/phút và doanh thu bình quân hằng ngày sàn thu về là 60 triệu đô la Mỹ. Điều này cũng có nghĩa là lợi nhuận hàng tháng khoảng 1,8 tỷ USD. Bởi vì tự tin vào sự hậu thuẫn này nên Lion Team tuyên bố mạnh mẽ rằng sàn của họ sẽ không bao giờ bị hacker đánh sập.
Ngoài ra, đội ngũ này còn sử dụng những thuật ngữ chuyên nghiệp như áp dụng mô hình Affiliate Marketing. Thực tế, Affiliate là một hình thức kiếm tiền thụ động phổ biến trong các sàn thương mại điện tử thế giới, điển hình như: Amazon, Alibaba, eBay… Tuy nhiên, khi áp dụng mô hình này vào cộng đồng Lion Team, nó đã biến chất hoàn toàn và trở thành một mô hình đa cấp chính hiệu. Mặc dù đã được nhiều người chơi thắc mắc và phản hồi nhưng Lion Group vẫn tuyên bố một cách đầy dõng dạc khi nói rằng Affiliate Marketing hoàn toàn không liên quan đến mô hình đa cấp cũng như là việc chia sẻ hoa hồng qua nhiều tầng.
Mặc dù tổ chức này cố gắng thông báo với mọi người rằng Lion Group là sàn Trading trung gian, kết nối nhà đầu tư và các chuyên gia. Trong đó, đối với mỗi giao dịch, sàn sẽ áp dụng phí cố định là 5% cho mỗi giao dịch. Tuy nhiên, một điều rõ ràng rằng website của Lion Group có thể hiện con số F1, ngụ ý rằng sẽ có F2, F3… Từ đây, có thể hiểu đơn giản rằng sàn chính là một mạng lưới đa cấp không hơn không kém, nó lấy tiền từ đầu tư từ những người chơi mới để trả tiền cho người chơi trước đó. Khi không còn khả năng thu hút nhà đầu tư mới, mạng lưới Lion Group sẽ đối diện với sự sụp đổ vì không có đủ tiền để thanh toán. Các nhà đầu tư đứng trước nguy cơ mất toàn bộ số tiền đã gửi vào sàn.
Ngoài việc tung ra lợi suất cao để thu hút khách hàng, Lion Group còn sử dụng nhiều chiêu trò khác để kêu gọi người chơi mới tham gia thông qua hình thức xây dựng mạng lưới, đội nhóm riêng.
Những group nhỏ lẻ này chỉ thực hiện một nhiệm vụ duy nhất đó là kêu gọi và cố gắng thuyết phục người khác tham gia. Thu nhập của người tham gia là không cụ thể, bởi nó còn tùy thuộc vào nhiều yếu tố, ví dụ như: cấp bậc của họ, số lượng thành viên kêu gọi tham gia thành công và số tiền đầu tư vào trong mạng lưới. Hệ thống này bao gồm 5 cấp bậc (từ 0 đến 4).
Bên cạnh đó, Lion Group còn tự PR bản thân một cách đầy vĩ mô khi nói rằng sàn cung cấp nhiều gói đầu tư linh hoạt, phù hợp với mỗi người khác nhau. Trong đó, gói thấp nhất là 500 USD. Khi các nhà đầu tư nạp tiền vào tài khoản, Lion Group cam kết cộng thêm 100% số tiền bạn đã nạp. Bạn nạp càng nhiều, mức cộng thêm càng cao. Điều duy nhất bạn cần làm là nạp tiền vào tài khoản, tất cả các thao tác còn lại sẽ được thao tác bởi các chuyên gia. Họ sẽ đứng ra Trading giúp bạn và mang lợi nhuận này về cho bạn.
Lion Group thậm chí còn đưa ra ví dụ rằng chỉ cần các nhà đầu tư bỏ ra 10.000 USD vốn. Sau khoảng 10 tháng, Traders sẽ được hoàn vốn cộng thêm số tiền lãi khổng lồ với giá trị tổng cộng của cả vốn lẫn lãi là 20.145$. Và một chuyên gia của Lion Group còn tạo dựng niềm tin của các Traders trong buổi hội thảo, nhằm đánh vào tâm lý làm giàu của người chơi. Họ nói rằng, “bạn chính là thuyền trưởng chèo lái của đời của chính mình. Thay vì chần chừ, hãy đưa ra hành động quyết đoán và nhanh chóng”.
Những điều mà Lion Group gây dựng lên cho các nhà đầu tư tưởng chừng là một kịch bản đẹp, là niềm ao ước của cộng đồng Traders. Chúng đã gieo rắc một sự thật viễn vông và sự phấn khích trong lòng các Traders. Và đối với những người không đủ kiến thức cũng và “nhẹ dạ cả tin” đã nhanh chóng rơi vào bẫy của chúng.
Lion Group “vươn vòi bạch tuộc” khắp cả nước với những lời đường mật để chiêu dụ nhà đầu tư
Để mở rộng mạng lưới và tập trung vào những mục tiêu dễ bị lôi cuốn, “vòi bạch tuộc” của tập đoàn tài chính tự xưng này đã tiến đến những vùng quê xa xôi và trải dài những lời dụ dỗ hấp dẫn như: đầu tư không thất bại, đầu tư sinh lời 100%,.. Những người dân này chỉ là những nhà đầu tư chập chững, thiếu kiến thức về tài chính. Chính vì vậy mà những người dân này đã nhẹ dạ và đặt tiền vào ổ đa cấp này, ngay cả những người có học thức nhất như đội ngũ giáo viên đầy tri thức.
Tại những thành phố lớn, Lion Group nổi danh dưới những tên gọi khác nhau như “cộng đồng đầu tư tài chính”, “kinh doanh 4.0”,… Nhóm “sư tử” hoạt động mạnh mẽ trên các nền tảng 4.0 như Facebook, Zalo… Đôi khi những người trong nhóm “Sư tử” còn thực hiện hành động công khai kêu gọi hàng ngàn người tham gia đầu tư với những lời hứa về lợi nhuận không giới hạn.
Những thành viên của team Lion vẫn tiếp tục áp dụng những chiêu trò quen thuộc, như việc đăng tải hình ảnh về cuộc sống thượng lưu, những chiếc xe hạng sang của những nhà đầu tư,hứa hẹn những thành công trong tương lai chỉ với một số vốn nhỏ từ 1,000 USD,…
Đặc biệt, Iker Phương thường xuyên đánh vào tâm lý của các nhà đầu tư bằng những câu nói kích thích, khơi gợi lòng tham của mỗi người.
Tuy nhiên, điều này chỉ là cái bẫy hoàn hảo đối với những người chưa thật sự thấu hiểu về thị trường ngoại hối. Còn đối với những nhà giao dịch chuyên nghiệp, họ đều ngầm hiểu về những khó khăn và thử thách trong thị trường ngoại hối. Nếu muốn tồn tại trong thị trường này, các nhà đầu tư cần phải có một góc nhìn sâu rộng về thị trường cũng như các công cụ công nghệ hỗ trợ.
Cái kết Lion Group lừa đảo với chiêu “ve sầu thoát xác” quen thuộc để lại trái đắng cho nhà đầu tư
Trong giai đoạn đầu hoạt động của Lion Group, những nhà đầu tư có thể sử dụng đồng tiền đô la Mỹ hoặc Việt Nam Đồng để nạp tiền vào tài khoản. Thông tin mới nhất về Lion Group năm 2021 đưa ra một chính sách khác về việc quy đổi tiền nạp vào của nhà đầu tư bằng FXT. Đây là đồng tiền ảo riêng biệt của sàn này. Để tham gia vào sàn cá cược này, người chơi phải mua đồng FXT bằng tiền thật, với tỷ lệ quy đổi là 1:1. Nghĩa là 1 USD tiền thật quy đổi được 1 FXT tiền ảo và yêu cầu nạp ít nhất 1.000 USD.
Khi nhắc đến FXT token, chắc hẳn các nhà đầu tư đã biết được sự phát triển của đồng tiền này trên nền tảng Internet. Bởi vì rất nhiều người nổi tiếng đăng hashtag đồng tiền ảo FXT để quảng cáo rồi vội vàng xóa bỏ, sau đó phải công khai xin lỗi. Điều này như một màn kịch mua vui đối với cộng đồng. Cũng phải nói rằng, để có thể liên kết với phần lớn người nổi tiếng để đăng quảng cáo cho Lion Group là một nhiệm vụ không hề đơn giản, cho thấy mức độ chi tiền của tổ chức lừa đảo này đặc biệt lớn!
Nhưng sự thực thì sao?
Nhiều người đã đầu tư hàng nghìn USD vào Lion Group với hy vọng tham gia thị trường Forex đầy tiềm năng. Nhưng sau một thời gian ngắn, mơ ước của họ đã tan thành mây khói. Họ không nhận được lợi nhuận như những gì mà Team Lion cam kết. Chính vì vậy mà hầu hết người chơi đều quyết định rút tiền về túi. Tuy nhiên, các giao dịch rút tiền của nhà đầu tư không bao giờ thành công khi sàn sàn FX Trading Markets luôn trong trạng thái bảo trì, khiến các Traders gặp khó khăn trong việc đăng nhập tài khoản của mình.
Sau hơn một năm hoạt động, Lion Group đã khóa tính năng rút tiền trực tiếp của người chơi.Để rút tiền thành công, nhà đầu tư phải đưa đồng tiền ảo FXT lên sàn và thực hiện thanh khoản. Tuy nhiên, đầu tư vào FXT là một quyết định đầy sai lầm vì đồng tiền này đã chịu một sự sụt giảm mạnh mẽ, giảm hơn 95% giá trị so với lúc mua vào. Điều này đồng nghĩa với việc 1 FTX chỉ còn xấp xỉ khoảng 0,05-0,08 USD, nghĩa là tài sản của các nhà đầu tư gần như đã bị mất trắng.
Đáng kinh ngạc hơn, đội ngũ Lion Team vẫn tiếp tục dùng những hiệu ứng marketing để đánh lừa nhà đầu tư. Khi mà thông tin Lion Group lừa đảo chưa thật sự nổ ra, có không ít người vẫn tin tưởng vào đội ngũ này và mong chờ về một tương lai đầy hy vọng.
Vậy, kịch bản kinh điển mà Lion Group sử dụng ở đây là gì?
Thiết lập ra một đồng tiền kỹ thuật số riêng và đưa đồng tiền Crypto này lên sàn là một chiêu lừa đảo hoàn hảo. Người chơi cần phải đổi tiền thật để lấy tiền ảo. Ngay khi đồng tiền này lên sàn thành công cũng là lúc người chơi phải đối diện với một sự rủi ro không hề nhỏ.
Thực tế cho thế, ngay khi các nhà đầu tư FXT token lên sàn, Lion Group không còn thực hiện đúng cam kết của mình khi trả lãi 1%/ ngày. Điều này có nghĩa rằng quá trình giao dịch tiền ảo trên sàn hoàn toàn thuộc trách nhiệm của của nhà đầu tư.
Sau một khoảng thời gian, cổng nạp/rút của dự án sẽ ngưng hoạt động, người chơi chỉ còn tia hy vọng duy nhất là đồng tiền ảo này sẽ tăng giá và họ có thể kiếm lời. Trong khi đó, đội ngũ của dự án đã “biến mất” thành công.
Các nhà đầu tư bắt đầu rơi vào tình thế nan giải bởi không có cách nào rút tiền về tài khoản. Cho đến thời điểm hiện tại, cả 2 sàn FX Trading Markets lẫn trang web của Lion Group đều bị khóa hoàn toàn. Đồng thời, các tài khoản mạng xã hội của những nền tảng này cũng mất dấu một cách sạch sẽ.
Có rất nhiều nạn nhân đã bức xúc và đệ đơn tố cáo các cơ quan có thẩm quyền về sự lừa đảo của Lion Group. Bên cạnh đó, cũng có những nhà đầu tư lựa chọn bỏ qua vì nghĩa tình với những người môi giới. Theo quy định của pháp luật, chiêu trò mà Lion Group đang thực hiện chính là hành vi lừa đảo chính hiệu, cần được bài trừ triệt để.
Ngay khi nền tảng Fx Trading Markets xuất hiện trên thị trường Việt Nam, đã có không ít thông cáo được viết ra để cảnh báo nguy hiểm lừa đảo này của sàn. Gần đây nhất, lãnh đạo Công an TP. Đà Nẵng đã đưa ra cảnh báo tài chính chính thức về thông tin Lion Group lừa đảo với những thông tin quan trọng.
Dựa trên tình hình thực tế hiện tại cũng như so sánh mô hình hoạt động và mạng lưới mở rộng của Lion Group. Đây chính là một đội ngũ đa cấp chuyên nghiệp, tổ chức này là những tổ chức tự xưng, không được thông qua và cấp phép bởi Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng. Chính vì vậy mà có thể hiểu rằng, việc giao dịch trong Lion Group chỉ là một chiêu trò để che mắt hành động bất hợp pháp của nó.
Mặc dù đã có rất nhiều đơn tố về vấn đề Lion Group lừa đảo cũng như có sự can thiệp từ Bộ Công An. Nhưng quá trình xác minh tội phạm vẫn còn nhiều bất cập bởi vì luật pháp Việt Nam hiện nay vẫn chưa có một nghị định cụ thể về giao dịch Forex.
Điều này lại càng trở nên phức tạp hơn khi các nhà đầu tư thực hiện nạp tiền trực tiếp cho những người môi giới chứ không phải nộp trực tiếp cho tập đoàn Lion. Bởi vì việc nạp tiền của người chơi không có hóa đơn hay chứng cứ chứng minh. Chính vì vậy mà rất khó để có thể xác định được hành vi phạm tội thông qua những cáo buộc từ một phía – người bị hại. Vậy nên, nếu bạn rơi vào trong trường hợp này thì chỉ nên chấp nhận mất tiền.
Thông tin Lion Group lừa đảo mà Hướng Dẫn Exness cung cấp như trên là một đòn giáng đau đớn đối với các nhà đầu tư trên nền tảng này. Các nhà đầu tư cần phải hiểu được một quy luật rằng “không có điều gì là dễ dàng”. Nếu như lợi nhuận thu về cao, người chơi cần phải chấp nhận mức độ rủi ro lớn. Trường hợp lợi nhuận cao nhưng rủi ro bằng 0, có đến 99,9% đây là một món bẫy của các tổ chức tài chính. Họ lợi dụng lòng tham của người chơi để trục lợi cá nhân dưới danh nghĩa tổ chức tài chính đầy chính đáng.
Tham khảo thêm:
HYIP là gì? Kinh nghiệm tham gia dự án HYIP như thế nào?
Crowd1 lừa đảo – Đây phải là sự thật hay không?
Busstrade lừa đảo theo những cách thức hoạt động nào?
Tôi là Võ Chí Quang hiện là CEO của Exness – Trang website chuyên cung cấp các thông tin uy tín và chi tiết liên quan đến sàn giao dịch Exness.
